Épisode : "#389 - Nicolas Colin - The Family - Le détournement de fonds qui traumatise la tech française"

Aujourd'hui nous allons parler de "The Family". Cet incubateur de startups qui était le centre névralgique de la tech française dans les années 2010.
Alice Zagury, une de ses cofondatrices, a d'ailleurs été ma 24ème invitée sur GDIY en 2018.

En décembre 2023, Oussama Ammar, l’un des cofondateurs de The Family a été condamné aux îles Caïmans pour détournement de fonds et blanchiment d’argent. Il devra verser plus de 7 millions d’euros à l’incubateur.

Il est important de préciser qu'Oussama Ammar a décidé de ne pas faire appel de cette condamnation, il s’est en revanche constitué devant les tribunaux français et britanniques où d’autres procédures sont en cours d'instruction.

Leur troisième associé Nicolas Colin est historiquement beaucoup plus discret.
C'est mon invité sur GDIY aujourd'hui.
Il ne s’est jamais exprimé publiquement sur l’affaire et le combat judiciaire qui dure depuis 2022 et dans lequel il est accusé de détournement de fonds et blanchiment d’argent.

Mais surtout au travers de cet épisode spécial, j'ai voulu vous proposer de découvrir Nicolas Colin, afin de vous laisser vous faire la vôtre, avant de rentrer pleinement dans les détails les plus précis de cette affaire :

-La promesse faite de pouvoir investir dans SpaceX, Airbnb et Stripe
-L’argent récolté mais jamais investi et les 160 investisseurs concernés
-Le fonctionnement d’un blanchiment d’argent : prélavage, lessivage, essorage
-Le point de bascule : comment la vérité a éclaté
-Où sont allés les 3,4 millions concernés par l’action en justice aux Caïmans
-Comprendre la structure juridique de The Family
-Les mécanismes d’une fraude
-Gérer un portefeuille en extinction

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TIMELINE :

00:00:00 : Moneyball
00:07:57 : Les premières heures d’internet vues depuis les écoles Télécom
00:26:18: La réalité derrière l’ENA
00:38:53 : Un inspecteur des finances face à la renaissance de l’économie numérique
00:49:34 : La genèse de The Family
01:07:50 : The Family à Londres et son fonctionnement
01:27:11 : La structure de The Family et SPV
01:34:57 : La pomme de la discorde jusqu’aux Caïmans
01:52:41 : Les détournements de fonds d’Oussama
02:00:57 : Les réactions en interne
02:17:49 Le pot aux roses
02:48:13 : Péripéties légales et morale de l’histoire
03:05:52 : Gérer un portefeuille en extinction

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